LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS


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1 LA COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN MATERIA DE LAVADO DE ACTIVOS EXPOSITOR: DR. MARCIAL ELOY PAUCAR CHAPPA FISCAL SUPERIOR ADJUNTO DE LAVADO DE ACTIVOS PERÚ

2 PROGRAMA 1. NECESIDAD, CONCEPTO Y FUNCIÓN 2. MODALIDADES 3. REGLAS Y PRINCIPIOS 4. SUJETOS, CLASES Y GRADOS 5. PRINCIPALES INTRUMENTOS INTERNACIONALES 6. LA AUTORIDAD CENTRAL 7. LA ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL 8. CASO PRÁCTICO

3 NECESIDAD DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL LA MOVILIDAD INTERNACIONAL DE LA CRIMINALIDAD ORGANIZADA (LAVADO DE ACTIVOS) MOTIVA CON FRECUENCIA QUE DURANTE LA INVESTIGACIÓN O EL JUZGAMIENTO DE DELITOS CONVENCIONALES Y NO CONVENCIONALES, LAS FUENTES, MEDIOS Y ÓRGANOS DE PRUEBA QUE RESULTAN NECESARIOS PARA LOS FINES DE UN PROCESO PENAL SE ENCUENTREN FÍSICAMENTE EN OTRO PAÍS, DONDE EL OPERADOR DE JUSTICIA, EXPONENTE DE LA SOBERANÍA DE UN ESTADO, NO TIENE JURISDICCIÓN NI COMPETENCIA (...) ES PUES EN RAZÓN DE ESA NECESIDAD PRÁCTICA Y POLÍTICA DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA CONTEMPORÁNEA, QUE LOS ESTADOS HAN DISEÑADO UN SISTEMA DE COOPERACIÓN JUDICIAL MUTUA ADECUADO PARA SUPERAR AQUELLAS LIMITACIONES ESPACIALES QUE AFECTAN LOS OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD PROCESAL INTERNA DE SUS ÓRGANOS COMPETENTES (...) COMO CONSECUENCIA DE ESTA REALIDAD EN EL PRESENTE JUNTO AL IRRENUNCIABLE PRINCIPIO DE SOBERANÍA, SE CONSOLIDA UN NOVEDOSO PRINCIPIO DE COLABORACIÓN INTERESTATAL CONTRAL EL CRIMEN Y LA IMPUNIDAD (...)

4 CONCEPTO Y FUNCIÓN DE LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL DEFINIDA EN TÉRMINOS GENERALES COMO UNA DE LAS VARIEDADES DE ENTREAYUDA PENAL INTERNACIONAL, LA COOPERACIÓN JUDICIAL PENAL INTERNACIONAL SE CONCRETIZA CUANDO EL APARATO JUDICIAL DE UN ESTADO QUE NO TIENE IMPERIO SINO DENTRO DE LA PORCIÓN DE TERRITORIO JURÍDICO QUE LE PERTENECE, RECURRE AL AUXILIO, A LA ASISTENCIA QUE LE PUEDAN PRESTAR OTROS ESTADOS, A TRAVÉS DE ACTIVIDAD JURISDICCIONAL (...) RAÚL CERVINI LA COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL PUEDE SER DEFINIDA COMO UN CONJUNTO DE ACTOS DE NATURALEZA JURISDICCIONAL, DIPLOMÁTICO O ADMINISTRATIVA, QUE INVOLUCRA A DOS O MÁS ESTADOS, Y QUE TIENE POR FINALIDAD LA PERSECUSIÓN Y SANCIÓN DE UN HECHO DELICTIVO OCURRIDO EN TERRITORIO, CUANDO MENOS, DE UNO DE TALES ESTADOS (...) VÍCTOR PRADO SALDARRIAGA

5 MODALIDADES DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL TODOS LOS TRATADOS Y CONVENIOS DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL EN MATERIA PENAL HAN REGULADO ACTOS DE COLABORACIÓN EN LOS SIGUIENTES ÁMBITOS: ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA. 1 EXTRADICIÓN. 2 CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS CONDENATORIAS EXTRANJERAS. 3 TRASLADO DE CONDENADOS DE UN PAÍS A OTRO. INVESTIGACIONES CONJUNTAS, ENTREGAS VIGILADAS Y AGENTES ENCUBIERTOS 4 5 COOPERACIÓN INTERNACIONAL

6 REGLAS Y PRINCIPIOS IDENTIFICAR EL CONVENIO REGULADOR DE LA COOPERACIÓN. DEFINICIÓN DE UNA AUTORIDAD CENTRAL PARA GESTIONAR LA ASISTENCIA. DOBLE INCRIMINACIÓN PARA LAS MEDIDAS DE COOPERACIÓN. FACULTAD DEL ESTADO DE ABSTENERSE DE COOPERAR POR RAZONES DE SEGURIDAD INTERNA O INTERESES NACIONALES. PROHIBICIÓN DE UTILIZAR LA COOPERACIÓN CON FINES DE DISCRIMINACIÓN O DE REPRESALIAS POLÍTICAS. EXCLUSIÓN DE LOS DELITOS POLÍTICOS, MILITARES Y TRIBUTARIOS. CONSENTIMIENTO DEL PROCESADO CONDENADO PARA SU DESPLAZAMIENTO AL EXTRANJERO (CON EXCEPCIÓN DE LA EXTRADICIÓN COMPROMISO DE APLICAR LA RECIPROCIDAD ANTE LA FALTA DE CONVENIOS ESPECÍFICOS REGLAS Y EXCEPCIONES

7 PRINCIPIOS OPERATIVOS 1 LEGITIMIDAD PARA VERIFICAR SI EL PEDIDO QUE SE HACE ES PROCEDENTE 3 CELERIDAD QUE NOS LLEVA A ESTAR HACIENDO UN SEGUIMIENTO PERMANENTE DEL TRÁMITE EN CUESTIÓN COOPERACIÓN INTERNACIONAL 2 INMEDIACIÓN PARA ESTABLECER CON PRECISIÓN QUÉ ES LO QUE SE SOLICITA, SE DEBE ESTAR EN CONTACTO CON LA AUTORIDAD REQUIRIENTE

8 SUJETOS A B ESTADO REQUIRIENTE QUE ES EL QUE SOLICITA LA COOPERACIÓN ESTADO REQUERIDO QUE ES EL QUE LA BRINDA CLASES A COOPERACIÓN JUDICIAL ACTIVA B COOPERACIÓN JUDICIAL PASIVA

9 GRADOS MEDIDAS DE 1ER GRADO SON DE MERO TRÁMITE, DE AVERIGUACIÓN DE HECHOS O DE OBTENCIÓN DE ELEMENTOS DE PRUEBA (NOTIFICACIONES, PERICIAS, INFORMES, TESTIMONIOS) A GRADOS O NIVELES B MEDIDAS DE 2DO GRADO SON LAS QUE AFECTAN LOS BIENES DE LAS PERSONAS (REGISTROS, EMBARGOS, SECUESTROS, INMOVILIZACIONES, INCAUTACIONES Y DECOMISOS) C MEDIDAS DE 3ER GRADO PRODUCEN LA AFECTACIÓN DE LA LIBERTAD PERSONAL (EXTRADICIÓN O LA ORDEN DE DETENCIÓN Y LA EURO-ORDEN)

10 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN LAVADO DE ACTIVOS 1 ESTE SISTEMA QUE TAMBIEN SE ORIGINÓ CON LA CONVENCIÓN DE VIENA (1988), SE HA EXTENDIDO Y CONSOLIDADO A LO LARGO DE CASI 25 AÑOS. EN ESTE PERIODO SE HAN APROBADO OTROS INSTRUMENTOS INTERNACIONALES DE EFICACIA GLOBAL (ONU), REGIONAL (OEA, UNIÓN EUROPEA) Y SUB REGIONAL (COMUNIDAD ANDINA) QUE HAN AFINADO Y ESPECIALIZADO LAS POLÍTICAS Y ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL. 2 EN EL PRESENTE EN TORNO A LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS EXISTE UN ESPACIO INTERNACIONAL MUY ACTIVO QUE CUENTA CON ORGANISMOS ESPECIALIZADOS QUE DINAMIZAN SU OPERATIVIDAD Y EFICACIA MULTILATERAL, PUBLICA O PRIVADA (GAFI, CICAD-OEA, GRUPO EGMONT, FELABAN). 3 INVOLUCRA TRES ÁREAS OPERATIVAS: EL CONTROL PENAL DEL DELITO, LA PREVENCIÓN ADMINISTRATIVA DE OPERACIONES DE LAVADO DE ACTIVOS, Y LA IMPLEMENTACIÓN PROACTIVA DE PROCEDIMIENTOS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL. LOS ESTADOS DEBEN REPRODUCIR INTERNAMENTE ESE MODELO.

11 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN LAVADO DE ACTIVOS 1. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA CORRUPCIÓN (2003) 2. LA CONVENCIÓN DE PALERMO O LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA TRANSNACIONAL (2000) 3. LEY MODELO DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE BLANQUEO, DECOMISO Y COOPERACIÓN INTERNACIONAL EN LO RELATIVO AL PRODUCTO DEL DELITO (1999) 4. LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS ESTUPEFACIENTES Y SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS (1988) 5. LA CONVENCIÓN EUROPEA SOBRE BLANQUEO, SEGUIMIENTO, SECUESTRO Y DECOMISO DEL PRODUCTO DEL CRIMEN (1990) 6. LA TERCERA DIRECTIVA DE LA COMUNIDAD ECONÓMICA EUROPEA RELATIVA A LA PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO PARA EL BLANQUEO DE CAPITALES Y FINANCIACIÓN DEL TERRORISMO (2005) 7. EL REGLAMENTO MODELO AMERICANO DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS SOBRE DELITOS DE LAVADO RELACIONADOS CON EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS Y DELITOS CONEXOS ( )

12 NORMATIVIDAD INTERNACIONAL EN LAVADO DE ACTIVOS 8. LAS BASES PARA LA CONVENCIÓN HEMISFÉRICA INTERAMERICANA CONTRA EL LAVADO O TRANSFERENCIA DE ACTIVOS DE ORIGEN ILÍCITO, DE LA ORGANIZACIÓN DE ESTADOS AMERICANOS (1995) 9. PLAN ANDINO DE COOPERACIÓN PARA LA LUCHA CONTRA LAS DROGAS ILÍCITAS Y DELITOS CONEXOS (2001) 10. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS SOBRE PREVENCIÓN DE LA UTILIZACIÓN DELICTIVA DEL SISTEMA BANCARIO PARA EL LAVADO DE DINERO, DEL COMITÉ DE SUPERVISIÓN BANCARIA DE BASILEA (1989) RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL (2012) 12. DECLARACIÓN DE PRINCIPIOS DEL COMITÉ LATINOAMERICANO PARA LA PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS FELABAN (1996)

13 LA AUTORIDAD CENTRAL DESIGNACIÓN SEGÚN LOS CONVENIOS, CADA ESTADO DEBE DESIGNAR UNA AUTORIDAD CENTRAL A AUTORIDAD CENTRAL B FUNCIONES LAS AUTORIDADES CENTRALES TIENEN POR FUNCIÓN ENVIAR Y RECIBIR LAS SOLICITUDES DE ASISTENCIA, ASÍ COMO HACER EL SEGUIMIENTO DE SU TRAMITACIÓN C COMUNICACIONES LAS COMUNICACIONES ENTRE LAS AUTORIDADES PUEDEN SER DIRECTAS O A TRAVÉS DEL CANAL DIPLOMÁTICO

14 LA ASISTENCIA JUDICIAL MUTUA EN MATERIA PENAL ESTA FORMA DE COOPERACIÓN JUDICIAL INTERNACIONAL COMPRENDE MEDIDAS DE AYUDA PROCESAL, ESTO ES, PROCEDIMIENTOS DIRIGIDOS A FAVORECER LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, LA INSTRUCCIÓN O EL JUZGAMIENTO DE DELITOS COMETIDOS EN UN ESTADO DISTINTO DE AQUEL AL CUAL SE SOLICITA LA COOPERACIÓN (...) IMPORTANTE ÁMBITO SEGÚN CASTELÓ RUIZ COMPRENDE TANTO LA COLABORACIÓN QUE BRINDA Y EJECUTA LA AUTORIDAD NACIONAL PARA LA APLICACIÓN DEL DERECHO PENAL DE UN ESTADO EXTRANJERO, COMO TAMBIÉN LA TOLERANCIA DE LA ACTUACIÓN PROCESAL DE LAS PERSONAS DESIGNADAS POR UN ESTADO EXTRANJERO EN EL TERRITORIO NACIONAL. IMPORTANTE ACTUACIÓN EN EL EXTRANJERO

15 CONTENIDO DE SOLICITUD DE ASISTENCIA JUDICIAL IDENTIDAD DE LA AUTORIDAD QUE HACE LA SOLICITUD. OBJETO E ÍNDOLE DE LAS INVESTIGACIONES, LOS PROCESOS O LAS ACTUACIONES JUDICIALES A QUE SE REFIERE LA SOLICITUD. NOMBRE Y FUNCIONES DE LA AUTORIDAD ENCARGADA DE LAS INVESTIGACIONES. RESUMEN DE LOS HECHOS PERTINENTES, SALVO CUANDO SE TRATE DE SOLICITUDES DE DOCUMENTOS JUDICIALES. DESCRIPCIÓN DE LA ASISTENCIA SOLICITADA Y PORMENORES SOBRE CUALQUIER PROCEDIMIENTO PARTICULAR QUE EL ESTADO PARTE REQUIRIENTE DESEE QUE SE APLIQUE. FINALIDAD PARA LA QUE SE SOLICITA LA PRUEBA, INFORMACIÓN O ACTUACIÓN INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA PODRÁ SER REQUERIDA POR EL ESTADO PARTE REQUERIDO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LA SOLICITUD CONTENIDO

16 CONVENCIÓN DE PALERMO ART. 18, INC. 8.- LOS ESTADOS PARTE NO INVOCARÁN EL SECRETO BANCARIO PARA DENEGAR LA ASISTENCIA JUDICIAL RECÍPROCA CON ARREGLO AL PRESENTE ARTÍCULO...

17 CASO COOPERACIÓN INTERNACIONAL PARA INMOVILIZACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS ESTADO REQUIRIENTE COMUNICACIÓN TRÁMITE CUMPLIMIENTO ESTADO REQUERIDO MINISTERIO PÚBLICO Fiscalía de Nueva York Sur + DEA Legitimidad BANCO X Fiscales Exhorto Internacional Inmediatez Unidad de Cooperación GOBIERNO AMERICANO LOGRA OBJETIVO Inmovilización Cuentas Celeridad Jueces Orden de Inmovilización

18

19 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN Dr. Marcial Eloy Paucar Chappa Fiscal Superior Adjunto de la 2da Fiscalía Superior de Lavado de Activos - Perú

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