La Convención Interamericana contra la Corrupción, el MESICIC, las visitas in situ, el Informe Hemisférico y la 4ª Reunión de la Conferencia de los


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1 La Convención Interamericana contra la Corrupción, el MESICIC, las visitas in situ, el Informe Hemisférico y la 4ª Reunión de la Conferencia de los Estados Parte

2 Alcance de la presentación Antecedentes. La Convención Interamericana contra la Corrupción. El MESICIC. La 4ª Ronda de Análisis y su Informe Hemisférico. El comienzo de la 5ª Ronda. Agenda de esta Reunión.

3 I. Antecedentes Contexto internacional antes de las Convenciones Anticorrupción. Discusión sobre naturaleza y alcance internacional de la corrupción. Las políticas y legislación de algunos Estados (v.gr. sobre soborno transnacional). Los intentos fallidos para avanzar en acuerdos internacionales jurídicamente vinculantes.

4 I. Antecedentes Desarrollos pioneros en el marco de la OEA. El Mandato de la 1ª Cumbre de las Américas (Miami, 1994): origen y alcances. La Convención Interamericana contra la Corrupción: su negociación y adopción, Las Convenciones posteriores: Julio 2003 Diciembre 2003

5 II. La Convención Interamericana Enfoque integral del problema de la corrupción: Medidas preventivas. Tipificación de actos de corrupción. Cooperación y asistencia internacional: extradición; asistencia recíproca; identificación, rastreo, confiscación y decomiso de bienes; secreto bancario; y asilo. Reconocimiento a responsabilidad de todos: Estado; sector privado; sociedad civil; y comunidad internacional.

6 II. La Convención Interamericana Cooperación internacional como eje fundamental para eficacia de combate contra corrupción: Propósito de la Convención. Disposiciones en la materia. Una Convención con la más amplia acogida en los Estados Americanos.

7 II. La Convención Interamericana 33 Estados Parte Barbados

8 II. La Convención Interamericana Gráfica comparativa entre la CICC y otros Tratados Interamericanos por número de Estados Parte Carta de la OEA (1948) 35 Convención Interamericana contra la Corrupción (1996) Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer "Convención de Belém do Pará" (1994) Convención Interamericana contra la Fabricación y el Tráfico Ilicitos de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y otros Materiales Relacionados (1997) Convención Interamericana sobre Asistencia Mutua en Materia Penal (1992) 27 Convención Americana sobre los Derechos Humanos (1969) 23 Convención Interamericana para Prevenir y Sancionar la Tortura (1987) 18 Convención sobre Asilo Político (1933) 16 Convención sobre Asilo Diplomático (1954) Número de Estados Parte

9 III. El MESICIC 1. Antecedentes: Respaldo a su establecimiento de Tercera Cumbre de las Américas (Quebec, Canadá, 2001). Negociación de Documento de Buenos Aires y suscripción con ocasión de Asamblea General de OEA (San José, Costa Rica, 2001). Comenzó a operar en Un instrumento de cooperación horizontal entre los Estados.

10 III. El MESICIC 2.1. Finalidades : Ayuda mutua entre Estados para implementación de Convención. Dar seguimiento a compromisos asumidos en Convención y cooperación mediante análisis recíproco entre los Estados Parte de su implementación. Facilitar la cooperación técnica y el intercambio de información, experiencias, prácticas óptimas y la armonización de las legislaciones.

11 III. El MESICIC 2.2. Grandes áreas de acción: Cooperación mediante análisis recíproco de implementación de Convención. Temas de interés colectivo. Desarrollo de herramientas de cooperación jurídica y técnica (v.gr. legislación modelo).

12 III. El MESICIC 3. Un mecanismo intergubernamental ajustado a los postulados de la OEA. Se desarrolla en el marco de los propósitos y principios de la Carta de la OEA. Igualdad jurídica de los Estados. Imparcialidad y objetividad en su operación y ausencia de sanciones. 4. Un mecanismo con amplios espacios para la participación de las organizaciones de la sociedad civil.

13 III. El MESICIC 5. Un mecanismo en crecimiento:

14 III. El MESICIC 31 Estados Parte Dominica Santa Lucía

15 III. El MESICIC 6. Conformación: El Comité de Expertos: Un cuerpo técnico de expertas y expertos para ayudar a los Estados a implementar la Convención y dar seguimiento a sus compromisos. Un espacio para el intercambio de buenas prácticas y la cooperación técnica entre los Estados.

16 III. El MESICIC La Conferencia de los Estados Parte: Órgano principal del Mecanismo encargado de dar lineamientos u orientaciones generales al mismo (Documento de Buenos Aires y Reglamento). Foro político para abordar los temas de cooperación hemisférica para la prevención y combate contra la corrupción (decisión desde Primera Reunión de Conferencia). La Secretaría Técnica: Departamento de Cooperación Jurídica de la Secretaría de Asuntos Jurídicos.

17 III. El MESICIC 7. El proceso de análisis: Debido proceso: Documento de Buenos Aires. Reglamento y otras disposiciones. Rondas de análisis: Selección de disposiciones y seguimiento de implementación de recomendaciones de rondas anteriores. Cuestionario, metodología y estructura uniformes. Secuencia de análisis, integración de subgrupos y calendario de la ronda.

18 III. El MESICIC Proceso de elaboración, consideración y adopción de los informes. Respuesta al cuestionario Visita In Situ Elaboración del proyecto de informe Consideración del proyecto de informe Versión revisada del proyecto de informe Reunión del Subgrupo de Análisis Reunión Plenaria del Comité

19 III. El MESICIC 8. Alcance de los análisis: En relación con la implementación de la Convención: Existencia de un marco jurídico y/o de otras medidas. Adecuación frente a la Convención. Resultados objetivos. Seguimiento de implementación de recomendaciones de rondas anteriores: Consideración satisfactoria, pasos o pendiente de consideración (reformulación de recomendaciones si es necesario). Nuevos desarrollos (v.gr. normativos, tecnológicos y resultados). Dificultades y necesidades de cooperación técnica. Buenas prácticas.

20 III. El MESICIC 9. Temas analizados por Ronda: Primera Ronda Segunda Ronda Tercera Ronda Cuarta Ronda Conflictos de intereses. Preservación de recursos públicos. Obligación de denunciar. Declaraciones patrimoniales. Órganos de control superior. Participación de la sociedad civil. Asistencia técnica y cooperación mutua. Autoridades centrales. Contratación de funcionarios públicos. Adquisición de bienes y servicios por parte del Estado. Protección a denunciantes de actos de corrupción. Actos de corrupción. Avances en la implementación de las recomendaciones de la Primera Ronda. Eliminación de beneficios tributarios. Prevención del soborno de funcionarios públicos nacionales y extranjeros. Soborno transnacional. Enriquecimiento ilícito. Extradición. Avances en la implementación de recomendaciones de las rondas anteriores. Órganos de control superior. Análisis exclusivo de los avances en la implementación de las recomendaciones de la Primera Ronda.

21 III. El MESICIC 10. Informes por país adoptados: 114 1ª Ronda: 28 Informes 2 ª Ronda : 28 Informes 3 ª Ronda : 27 Informes

22 4ª Ronda: 31 informes III. El MESICIC

23 11. Informes Hemisféricos: III. El MESICIC

24 IV. La amplia participación de la sociedad civil

25 V. La 4ª Ronda y su Informe Hemisférico Principales actividades desarrolladas: Proceso de elaboración, consideración y adopción de informes de los 31 Estados Parte. Coordinación, preparación y realización de 30 visitas in situ. Tratamiento de temas de interés colectivo: - La responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción. - La cooperación internacional no penal en el combate contra la corrupción.

26 V. La 4ª Ronda y su Informe Hemisférico Adopción de 2 leyes modelos sobre materias de la Convención: Ley modelo sobre declaración de intereses, ingresos activos y pasivos de quienes desempeñan funciones públicas. Ley modelo para facilitar e incentivar la denuncia de actos de corrupción y proteger a sus denunciantes y testigos. Consideración de informes de avance y compilación de los mismos en Informes de Progreso Hemisférico. Adopción de Informe Hemisférico de 4ª Ronda. Adopción de decisiones para iniciar 5ª Ronda.

27 V. La 4ª Ronda y su Informe Hemisférico El Informe Hemisférico de la 4ª Ronda: contenido y alcance: Temas antes mencionados: Convención, MESICIC, Comité, participación sociedad civil. Análisis general e integral de los informes por país. Síntesis de los avances logrados en implementación de las recomendaciones de 1ª Ronda. Recomendaciones colectivas a los Estados.

28 VI. Las visitas in-situ Un importante salto CUALITATIVO a partir de 4ª Ronda. La metodología adoptada para su realización. Los propósitos de las visitas in situ: Precisar, aclarar o complementar información. Propiciar que el Comité cuente con información objetiva y completa para el informe y que éste sea apropiado y útil para el Estado y para contribuir al fortalecimiento de la cooperación en el marco de la Convención y el MESICIC. Propiciar el conocimiento de eventuales dificultes y necesidades de cooperación técnica. Facilitar el conocimiento de buenas prácticas.

29 VI. Las visitas in-situ La anuencia de 30 de los 31 Estados Parte:

30 VI. Las visitas in-situ 180 Órganos de prevención, detección y/o sanción de prácticas corruptas de 30 Estados: Ministerios, Secretarías y Subsecretarías de Estado. Poderes Legislativos y Judiciales. Contralorías, Fiscalías y Procuradurías Generales. Ministerios Públicos. Comisiones y Oficinas Anticorrupción. Tribunales de Cuentas. Policías.

31 VI. Las visitas in-situ 856 Funcionarios públicos entrevistados, incluyendo Autoridades de Alto Nivel: Presidentes y Magistrados de Cortes Supremas. Ministros y Secretarios de Estado. Contralores y Subcontralores Generales. Fiscales y Procuradores Generales. Secretarios de Transparencia y Directores de Comisiones Anticorrupción.= Jefes de Órganos Centrales y Oficinas Nacionales.

32 VII. Análisis de los principales órganos de control superior

33 VII. Análisis de los principales órganos de control superior Alcance de las recomendaciones formuladas a los órganos de control superior analizados: Recomendaciones que atañen de manera transversal (20). Recomendaciones que atañen de manera particular con funciones de: - Prevención de la corrupción (10). - Investigación y/o persecución de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal (6). - Juzgamiento y sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad penal (5). - Investigación de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria o administrativa (6). - Sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad disciplinaria o administrativa (6). - Detección y/o sanción de prácticas corruptas que generan responsabilidad patrimonial o civil (10).

34 VII. Análisis de los principales órganos de control superior Alcance de las buenas prácticas informadas por los Estados sobre los órganos de control superior analizados: Buenas Prácticas Función principal de los órganos Disciplinaria o administrativa Patrimonial o civil Penal Otros Total Aplicación de leyes y/o medidas jurídicas Capacitación y/o concientización Cooperación internacional Fortalecimiento institucional Sistemas o herramientas tecnológicas Otros Total

35 VIII. Síntesis de los avances logrados en la implementación de las recomendaciones de la 1ª Ronda

36 VIII. Síntesis de los avances logrados en la implementación de las recomendaciones de la 1ª Ronda

37 IX. Reconocimientos a la utilidad de la Convención y el MESICIC De organizaciones de la sociedad civil (v.gr. Transparencia Internacional) y de cooperación internacional (v.gr. Centro de Recursos Anticorrupción U4) y estudios académicos (Open Society Foundations, Freedom of Information Advocates Network (FOIAnet); George Mason Journal of International Commercial Law). A recomendaciones del MESICIC como fundamento de numerosas leyes adoptadas por los Estados Parte (v.gr. en Bolivia, Canadá, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Haití, El Salvador, México, Panamá, Uruguay).

38 IX. Reconocimientos a la utilidad de la Convención y el MESICIC A recomendaciones del MESICIC como base de propuestas de leyes y otras normas (Bahamas, Brasil, Panamá, Perú). A recomendaciones del MESICIC como fundamento de decisiones de órganos de control superior de investigación o de sanción de actos de corrupción (v. gr. sentencia de la Cámara Federal de Casación Penal de Argentina en caso emblemático de corrupción y opiniones jurídicas de la Procuraduría General de la República de Costa Rica). Adicional: se ha previsto que implementación de recomendaciones del MESICIC sean un componente central de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la impunidad en Honduras (MACCIH).

39 X. Recomendaciones de carácter colectivo Respecto al seguimiento de los resultados de los informes (10) Respecto a acciones para consolidar o fortalecer la cooperación hemisférica en relación con los órganos de control superior (10).

40 XI. Otras actividades en el marco del MESICIC Organización y participación en eventos nacionales e internacionales para difundir los desarrollos dados en el marco del MESICIC y apoyar la implementación de sus recomendaciones a los Estados.

41 XII. El comienzo de la 5ª Ronda Su énfasis en el seguimiento de la implementación de las recomendaciones y los nuevos desarrollos (normativos, tecnológicos y en resultados) en los temas analizados en la 2ª Ronda: Contratación Pública Contratación de Servidores Públicos Protección de quienes denuncian actos de corrupción Tipificación de actos de corrupción

42 XII. El comienzo de la 5ª Ronda Visitas in situ y elaboración de proyectos de informes preliminares de: Bolivia Paraguay Perú Uruguay Respuestas del segundo grupo: Costa Rica Ecuador Honduras México Trinidad y Tobago

43 XIII. El proceso preparatorio y agenda de esta Reunión 4 reuniones preparatorias: 1ª Reunión: 21 de septiembre. 2ª Reunión: 29 de octubre. 3ª Reunión: 20 de noviembre. 4ª Reunión: 7 de diciembre. Decisiones adoptadas en el marco de estas reuniones: Convocatoria, sede y fecha. Proyecto de Agenda. Participación y presentaciones de organizaciones de la sociedad civil, así como de representantes del sector privado. Proyecto de recomendaciones: proceso de consideración y acuerdo.

44 XIII. El proceso preparatorio y agenda de esta Reunión Estructura de la agenda: Sesión de apertura. Sesión introductoria. Diálogo de jefes de delegación. Consideración y adopción de recomendaciones.

45 MUCHAS GRACIAS Secretaría General Secretaría de Asuntos Jurídicos Departamento de Cooperación Jurídica

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