DESAFÍO DEL SIGLO XXI CONTROLAR A LOS GOBERNANTES


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1 DESAFÍO DEL SIGLO XXI CONTROLAR A LOS GOBERNANTES. Dr. Hector Rodriguez Construyendo la Red

2 CONTROLAR A LOS GOBERNANTES Que democracia tenemos en América Latina Que democracia queremos en América Latina Crisis y Democracia

3 PBI PER CAPITA PAIS VARIACION 2004/2012 % ARGENTINA 3997, ,4 191 BOLIVIA 970,1 2625,1 171 BRASIL 3607, ,8 214 CHILE 6223, ,2 147 COLOMBIA 2752,8 7761,8 182 ECUADOR 2699,4 5638,5 109 MEXICO 7192, ,1 39 PARAGUAY 1386,8 3684,7 166 PERU 2543, URUGUAY 4156, ,3 254 VENEZUELA 4281, ,9 197

4 PRESION TRIBUTARIA PAIS VARIACION 2004/2012 % ARGENTINA 26,4 37,3 41 BOLIVIA 15, BRASIL 32,1 36,3 13 CHILE 19,1 20,8 9 COLOMBIA 17,5 19,6 12 ECUADOR 11,4 20,2 77 MEXICO 17,1 19,6 15 PARAGUAY 13,1 17,6 34 PERU 14,7 18,1 23 URUGUAY 22,7 26,3 16 VENEZUELA 13,3 13,7 3

5 AÑO 2000 ALTERNATIVAS Mejorar la Administración Financiera Publica Optimizar la Administración del Sistema Impositivo Implantar la Prevención del Lavado de Activos con una Unidad de Inteligencia Impulsar los Sistemas de Intercambio o Cambiar el Sistema Tributario (Impuestos al Consumo- a la renta Territorial)

6 DECISIONES La creación de una Agencia Tributaria en 2001 que concentra 1. La Dirección General Impositiva 2. La Dirección General de Aduanas 3. La Dirección General de Recaudación de los Recursos de Seguridad Social 4. El Administrador General firma los convenios paritarios con los gremios, ejecuta su presupuesto, define los salarios y las contrataciones.

7 CONVENIOS DE INFORMACION La AFIP ha suscripto convenios de Intercambio de Información Fiscal que incluyen desde los Paraísos Fiscales hasta países de importante peso relativo, que emergen en la economía mundial como Rusia, India y China. La UIF ha firmado Memorandos de Entendimiento para el Intercambio de Información con distintas FIUs.

8 POLITICA PUBLICA DECRETO 589/2013 CUATRO PILARES Extensión de la red de acuerdos de intercambio de información. Adhesión de nuestro país a la Convención sobre Asistencia Administrativa Mutua en Materia Fiscal de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y el Consejo de Europa (primer país de Sudamérica en adherir dicha Convención)

9 Fortalecimiento del efectivo Intercambio de Información La activa y positiva participación de nuestro país en el Grupo de Revisión de Pares del Foro Global sobre Transparencia e Intercambio de Información en Materia Fiscal en el ámbito de la OCDE

10 PREVENCION LAVADO ACTIVOS LEY Unidad de Información Financiera (FIUs- Egmont) Su presidente es elegido previo escrutinio publico Tiene un consejo asesor de intervención necesaria conformado por representantes de BCRA, AFIP, SEDRONAR, Ministerio de Interior y Justicia, Ministerio del Interior y Derechos Humanos y Comisión Nacional de Valores.

11 ULTIMAS REFORMAS El lavado como delito autónomo Evasión Fiscal como delito precedente La Trata de Blancas Delito de financiamiento del Terrorismo (40+9)

12 MIEMBROS DEL GAFISUD ARGENTINA BOLIVIA BRASIL CHILE COLOMBIA MEXICO COSTA RICA PANAMA ECUADOR PARAGUAY PERU URUGUAY

13 DICIEMBRE 2000 Grupo regional del GAFI-FATF PARIS (1989) 36 PAISES 8 GRUPOS REGIONALES

14 EN SINTESIS El atentado a las Torres Gemelas y la crisis de 2008 han sido aceleradores del Proceso de Sistema de Intercambio de Información Fiscal. En noviembre de 2008 el G20 decide incrementar presión sobre países y territorios que no admiten intercambio efectivo s/foro Global OCDE (Listas) Es esencial el reenfoque de los EE.UU en el Proyecto OCDE- Competencia Fiscal Perniciosa

15 A donde vamos? Supresión de Secreto Bancario (Niveles) Inspecciones Fiscales Simultaneas Estandarización Idiomática y de Formato High- tech approach Protección- derecho de los obligados tributarios Mecanismos antiblanqueo contra el fraude fiscal

16 El Intercambio Automático Intercambio automático en lugar de intercambio a pedido Alcance Multilateral en lugar de Bilateral Ej: Joseph Stiglitz, Michael Mctyre Permite la masividad de la Información Posibilita la actuación del fisco mediante el cruce de información- Crea riesgo

17 LAST BUT NOT LEAST: BEPS Base Erosión and Profit- Shifthing (OCDE) Plan de acción 15 acciones básicas Grupos de trabajo (economía digital- planificación fiscal agresiva) Grupo de expertos en Derecho Internacional dependiente de la Secretaria de la OCDE

18 Ultimas Palabras Disfruten el trabajo de Sol Picciotto, Briefing on Base Erosion and profit-shifting Implications for developing countries Muchas Gracias

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