PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y ACTOS DE CORRUPCION: EL CASO PERUANO


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1 PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE Y ACTOS DE CORRUPCION: EL CASO PERUANO EXPOSITOR: Dr. VICTOR PRADO SALDARRIAGA CATEDRATICO DE DERECHO PENAL JUEZ TITULAR DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

2 SUMARIO 1. PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE: CONCEPTO OPERATIVO 2. CORRUPCION, LAVADO DE ACTIVOS Y PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE EN EL PERIODO LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA, LA CORRUPCION Y EL LAVADO DE ACTIVOS 4. LA NUEVA LEGISLACION CONTRA LA CORRUPCION Y EL LAVADO DE ACTIVOS : PREVENCIÓN Y CONTROL SOBRE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 5. A MODO DE CONCLUSIÓN: INDEPENDENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL

3 PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE CONCEPTO OPERATIVO EL TÉRMINO PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE SE APLICA A AQUELLAS PERSONAS QUE DESEMPEÑAN CARGOS PÚBLICOS IMPORTANTES EN UN PAÍS (GRUPO WOLFSBERG) EN EL CONTEXTO INTERNACIONAL SE UTILIZAN TÉRMINOS SIMILARES QUE ALUDEN AL MISMO CONCEPTO OPERATIVO: PERSONAS QUE DESEMPEÑAN CARGOS IMPORTANTES (SUIZA), ALTA FIGURA DE POLÍTICA EXTERIOR (USA), PERSONAS EXPUESTAS PÚBLICAMENTE (COLOMBIA)

4 PERSONA CON INFLUENCIA POLÍTICA AQUELLA PERSONA QUE TENGA PODER O AUTORIDAD EN UN PAÍS COMO PARA INJERIR O INFLUENCIAR EN LAS DECISIONES U OPINIONES DEL GOBIERNO Y NEGOCIOS DEL ESTADO. ESTE TIPO DE PERSONAS PODRÍAN OBTENER CON SU INFLUENCIA UNA VENTAJA, FAVOR O BENEFICIO A NOMBRE PROPIO O A NOMBRE DE TERCEROS

5 LA CORRUPCION Y LAS PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE ( ) ENTRE ABRIL DE 1992 Y EL SEGUNDO SEMESTRE DEL AÑO 2000 SE PRODUJO EN EL PERÚ UN PROCESO PAULATINO Y SISTEMÁTICO DE COPAMIENTO DE LOS PODERES PÚBLICOS Y DE LAS PRINCIPALES INSTITUCIONES SUPERVISORAS Y DE FISCALIZACIÓN SEGÚN LAS INVESTIGACIONES POLICIALES, FISCALES Y LOS PROCESOS JUDICIALES REALIZADOS, EN ESTE PERÍODO FUNCIONARON HÁBILES ESTRATEGIAS PARA POSIBILITAR EL USO Y APROPIACION ILICITOS DE LOS FONDOS DEL PRESUPUESTO ESTATAL, ASÍ COMO PARA LA APLICACIÓN COLUSIVA DE LOS RECURSOS PÚBLICOS EN INVERSIONES IMPRODUCTIVAS, FRAUDULENTAS, SOBREVALUADAS Y LIBERADAS DE TODA PRÁCTICA DE CONTROL. PARA DICHAS FUENTES, TALES ACTIVIDADES FUERON ORGANIZADAS Y EJECUTADAS BAJO LA DIRECCIÓN DE VLADIMIRO MONTESINOS TORRES, POR AQUEL ENTONCES JEFE REAL DEL SERVICIO DE INTELIGENCIA NACIONAL - SIN. UN ROL OPERATIVO IMPORTANTE EN TODAS ELLAS CORRESPONDIO A PERSONAS EXPUESTAS POLITICAMENTE

6 PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE INVOLUCRADAS EN ACTOS DE CORRUPCION ( ) MINISTROS DE ESTADO CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA PRESIDENTE Y VOCALES DE LA CORTE SUPREMA FISCAL DE LA NACIÓN Y FISCALES SUPREMOS CONTRALOR GENERAL DE LA REPÚBLICA SUPERINTENDENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA PRESIDENTE DEL COMANDO CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS COMANDANTES GENERALES DE LAS FUERZAS ARMADAS Y POLICÍA NACIONAL MIEMBROS DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL MIEMBROS DEL JURADO NACIONAL DE ELECCIONES FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DIRECTORES DE MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL

7 PRINCIPALES ACTIVIDADES DELICTIVAS QUE INVOLUCRARON A PEPs ( ) Tráfico de Armas Incumplimiento de Funciones Favorecimientos Enriquecimiento Ilícito Privatizaciones Comisiones Ilegales Exclusión de la Fiscalización Tributaria Chantajes Tráfico Ilícito de Drogas Peculado Fraude electoral del 2000 y Falsificación de Firmas Utilización de Presupuestos Clandestinos Manejo de causas judiciales y tráfico de influencias

8 TIPOLOGÍAS USUALES APLICADAS POR LAS PEPs PARA EL LAVADO DE ACTIVOS EN EL EXTERIOR ( ) PAGO DE COMISIONES ILEGALES EN EL EXTERIOR TRANSFERENCIA POR TESTAFERROS DE INGRESOS ILEGALES TRANSFERENCIA DE INGRESOS ILICITOS COMO FONDOS DE INVERSION PRESTAMOS ADOSADOS CON USO DE LA BANCA OFF SHORE ANULACION DE CONTROL FISCAL SOBRE ACTIVOS DE LAS PEPs MEDIANTE SISTEMA DEL RUC SENSIBLE

9 ANULACIÓN DEL CONTROL FISCAL INTERNO SOBRE LOS ACTIVOS DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (EL CASO DEL RUC SENSIBLE ) DENUNCIAS PERIODÍSTICAS SUNAT DIRECCIÓN INFORMÁTICA SECRETARIA GENERAL R U C S E N S I B L E PEPS ENTORNO DE MONTESINOS EMPRESAS PRIVADAS FAMILIARES DE PEPs EMPRESAS DE PEPs E X C L U S I Ó N D E F I S C A L I Z A C I Ó N

10 LOS ESTIMADOS SOBRE EL PROBABLE VOLUMEN DE TRANSFERENCIAS AL EXTRANJERO DE BENEFICIOS ILÍCITOS OBTENIDOS POR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE COMO CONSECUENCIA DE ACTOS DE CORRUPCIÓN ES TODAVÍA IMPRECISA ACEPTÁNDOSE COMO CIFRA CONSERVADORA ALREDEDOR DE 800 MILLONES DE DÓLARES.

11 DÓNDE ESTÁ EL DINERO? LUGARES DONDE SE HAN DETECTADO CUENTAS PERTENECIENTES A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE DE LA RED MONTESINOS VALENCIA DUTHURBURU DELGADO $ , $ 2 999, $ 1 471, TOTAL EN MILLONES DE DÓLARES GRAN CAIMAN GARMENDIA MALCA BECERRA $ 1 499, $ , $ 1 894, $ , WBI $ 295, PERINVEST $ 7 150, VENEGAS $ 1 652, VENERO $ , RIGGS $ 300,000.00

12 DÓNDE ESTÁ EL DINERO? LUGARES DONDE SE HA DETECTADO CUENTAS PERTENECIENTES A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE DE LA RED MONTESINOS MONTESINOS $ , EN MILLONES DE DÓLARES VENERO $ , TOTAL HERMOZA $ , SUIZA DUTHURBURU JOY WAY $ 2 180, $ , $ , LERNER/WEIL $ , SUDIT $ 7 726, STONE $ ,000.00

13 DÓNDE ESTÁ EL DINERO? LUGARES DONDE SE HA DETECTADO CUENTAS PERTENECIENTES A PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE DE LA RED MONTESINOS EE.UU VENERO MONTESINOS EN MILLONES DE DÓLARES $ , $ 396, $ , RIGGS $ 300, MEXICO MALCA $ 1 500, VALENCIA $17 265, PERU BECERRA $1 140, , MALCA $ 432,797.08

14 VOLUMEN DEL DINERO REPATRIADO Y POR REPATRIAR ( ) $ , $ , REPATRIADO BLOQUEADO O DINERO POR REPATRIAR TOTAL RECUPERABLE: $ ,747.78

15 LAS DEBILIDADES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EL ACCIONAR DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE INVOLUCRADAS EN LA RED MONTESINOS PUDO APLICAR PROCEDIMIENTOS DE LAVADO DE ACTIVOS APROVECHANDO LAS SIGUIENTES DEBILIDADES DEL SISTEMA DE PREVENCIÓN: TIPIFICACIÓN DEL DELITO SÓLO VINCULADA A ACTIVOS GENERADOS POR EL TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS MEDIDAS Y POLÍTICAS DE PREVENCIÓN FOCALIZADOS EXCLUSIVAMENTE EN LA INTERMEDIACIÓN FINANCIERA AUSENCIA DE PROCEDIMIENTOS DE VERIFICACIÓN Y SANCIÓN DE LA OMISIÓN DE REPORTE DE TRANSACCIONES SOPECHOSAS. AUSENCIA DE AUTONOMÍA E IMPARCIALIDAD EN LA EVALUACIÓN E INVESTIGACIÓN DE LOS REPORTES DE TRANSACCIONES SOPECHOSAS EFECTUADOS. INEXISTENCIA DE DIRECTIVAS Y LISTADOS SOBRE GESTIÓN DE RIESGOS PARA EL CASO DE PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE

16 L0S CORRECTIVOS LEGALES: NUEVA TIPIFICACION DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS (LEY 27765) NORMAS PENALES DELITO DE CONVERSIÓN Y TRANSFERENCIA. DELITO DE OCULTAMIENTO Y TENENCIA. CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES. DELITO DE OMISIÓN DE LA COMUNICACIÓN DE OPERACIONES O TRANSACCIONES SOSPECHOSAS. NORMAS PROCESALES LEVANTAMIENTO DEL SECRETO BANCARIO Y DE LAS RESERVAS TRIBUTARIAS Y BURSÁTIL. RELEVANCIA DE LA PRUEBA INDICIARIA EN LA TIPICIDAD SUBJETIVA. AUTONOMÍA PROCESAL DEL DELITO DE LAVADO DE ACTIVOS. NORMAS DE EJECUCIÓN PENAL PROHIBICIÓN DE BENEFICIOS PENITENCIARIOS PARA SUPUESTO AGRAVADO. ESTA LEY HA SIDO MODIFICADA RECIENTEMENTE POR EL DECRETO LEGISLATIVO No. 986 DEL 21 DE JULIO DE 2007.

17 LOS CORRECTIVOS LEGALES: NUEVA LEGISLACION PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS EN EL PERU LEY Nº CREA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA-PERU (MODIFICADA POR LA LEY Nº 28306) D. S. Nº JUS. REGLAMENTO DE LA LEY Nº QUE CREA LA UIF- PERU. RESOLUCION S.B.S. No REGLAMENTO PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE DINERO EN EL SISTEMA FINANCIERO- : DEFINE POLITICAS Y ESTRATEGIAS ANTILAVADO. RESOLUCION S.B.S. No AMPLIA REGLAMENTO DE PREVENCION HACIA OTROS SECTORES VULNERABLES AL LAVADO DE ACTIVOS. RESOLUCION S.B.S. No SOBRE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO RESOLUCION Nº EF/ NORMAS PARA LA PREVENCION DEL LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINACINAMIENTO DEL TERRORISMO (CONASEV). MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE PREVENCION CONTRA EL LAVADO DE DINERO DE LA ASOCIACION DE BANCOS DEL PERU. CODIGO DE CONDUCTA DE LAS ENTIDADES BANCARIAS.

18 LOS CORRECTIVOS LEGALES: NUEVO MARCO LEGAL PARA EL CONTROL PREVENTIVO DE PEPs 1. RESOLUCIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES CONASEV DEL 1º DE DICIEMBRE DE 2006 (RESOLUCIÓN CONASEV Nº EF / 99.10), QUE APRUEBA NORMAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y/O FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 2. RESOLUCIÓN DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS DEL 20 DE ABRIL DE 2007 (RESOLUCIÓN SBS Nº ), SOBRE NORMAS COMPLEMENTARIAS PARA LA PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS Y DEL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO. 3. RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ DEL 9 DE MARZO DE 2007 (RESOLUCIÓN Nº UIF PERÚ), QUE APRUEBA LA DIRECTIVA SOBRE REGISTRO Y ACTUALIZACIÓN DE LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS 4. RESOLUCIÓN DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ DEL 24 DE MAYO DE 2007 (RESOLUCIÓN Nº UIF PERÚ), QUE APRUEBA LA LISTA INICIAL DE CARGOS A SER COMPRENDIDOS EN LA LISTA DE PERSONAS POLÍTICAMENTE EXPUESTAS

19 CONCEPTO DE PEPs PARA LA LEGISLACIÓN PERUANA AQUELLAS PERSONAS NATURALES NACIONALES O EXTRANJERAS QUE DESEMPEÑEN O HAYAN DESEMPEÑADO EN LOS DOS ÚLTIMOS AÑOS ALTOS CARGOS PÚBLICOS O FUNCIONES PÚBLICAS DESTACADAS QUE LES PERMITAN O HAYAN PERMITIDO EJERCER INFLUENCIA POLÍTICA EN EL PAÍS. TAMBIÉN SE CONSIDERA COMO PEPs A SUS PARIENTES HASTA EL SEGUNDO GRADO DE CONSAGUINIDAD, SEGUNDO DE AFINIDAD Y EL CÓNYUGE.

20 NUEVAS ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS POR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 1 COLABORAR CON EL SUJETO OBLIGADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS MEDIDAS DE DEBIDA DILIGENCIA, A SER APLICADAS A SUS CLIENTES CONSIDERADOS PEPs. 2 LOS SUJETOS OBLIGADOS DEBEN REFORZAR LOS PROCEDIMIENTOS DE IDENTIFICACIÓN, REGISTRO Y VERIFICACIÓN DE LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE (PEPs) O QUE ADMINISTREN RECURSOS PÚBLICOS. 3 ELABORAR DE FORMA PROGRESIVA LA LISTA DE CARGOS PÚBLICOS, CUYOS TITULARES DEBEN SER COMPRENDIDOS COMO PEPs. DICHA LISTA TENDRÁ SIEMPRE EL CARÁCTER DE REFERENCIAL Y NO SERÁ LIMITATIVA. 4 LA INCLUSIÓN DE UNA PERSONA EN LA LISTA PEPs, EN NINGÚN CASO, PODRÁ SER EL ÚNICO CRITERIO PARA QUE LAS OPERACIONES QUE REALICE SEAN REPORTADAS COMO SOSPECHOSAS POR LOS SUJETOS OBLIGADOS. 5 LA ELABORACIÓN DE LA LISTA PEPs ASÍ COMO SU ACTUALIZACIÓN ES COMPETENCIA DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL PERÚ.

21 NUEVAS ESTRATEGIAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DEL LAVADO DE ACTIVOS POR PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE 7 LA INFORMACIÓN DE LAS PEPs SE MANTENDRÁN EN LA LISTA DE LA UIF PERÚ HASTA POR DOS AÑOS POSTERIORES A LAVACANCIA O CESE EN EL CARGO QUE OCUPÓ LA PERSONA INCLUIDA EN ELLA. 8 INICIALMENTE, LALISTA PEP DE LAUIF PERÚ SÓLO SERÁ SUMINISTRADA A SUJETOS OBLIGADOS DE ALTA IMPORTANCIA EN EL ÁMBITO QUE CORRESPONDE A INSTANCIAS DE SUPERVISIÓN COMO LA SBS Y LA CONASEV. 9 LA LISTA DE CARGOS APROBADA POR LA UIF PERÚ CALIFICA COMO PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE A TITULARES, FUNCIONARIOS Y ASESORES DE LOS PODERES DEL ESTADO; ORGANISMOS PÚBLICOS CONSTITUCIONALES; ORGANISMOS PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS; GOBIERNOS REGIONALES Y LOCALES.

22 PRINCIPALES PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EN LA LEGISLACIÓN PERUANA VIGENTE PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA, SECRETARÍA GENERAL, GABINETE DE ASESORES. VICEPRESIDENCIA, GABINETE DE ASESORES. ALTOS FUNCIONARIOS DEL BANCO CENTRAL DE RESERVA. ALTOS FUNCIONARIOS DE LA COMISIÓN NACIONAL SUPERVISORA DE EMPRESAS Y VALORES. CONGRESISTAS DE LA REPÚBLICA Y SUS ASESORES ALTOS FUNCIONARIOS DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. PRESIDENTES REGIONALES Y ALCALDES MINISTROS, VICEMINISTROS, SECRETARIOS Y ASESORES DE ALTA DIRECCIÓN.

23 PRINCIPALES PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE EN LA LEGISLACIÓN PERUANA VIGENTE PRESIDENTE DEL PODER JUDICIAL, VOCALES SUPREMOS, VOCALES SUPERIORES, MIEMBROS DEL CONSEJO EJECUTIVO, GERENTE GENERAL. FISCAL DE LA NACIÓN, FISCALES SUPREMOS, FISCALES SUPERIORES, SECRETARIA GENERAL, GABINETES DE ASESORES. ALTOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. ALTOS FUNCIONARIOS DE LA SUPERINTENDENCIA DE BANCA Y SEGUROS Y A. F. P. s. PRESIDENTE DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL, MAGISTRADOS, GERENCIA GENERAL Y SECRETARÍA GENERAL. ALTOS FUNCIONARIOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA DEL PERÚ.

24 A MODO DE CONCLUSIÓN: INDEPENDENCIA, SUPERVISIÓN Y CONTROL LA EXPERIENCIA PERUANA DEL CASO MONTESINOS HA DEMOSTRADO QUE EL DESCONTROL DE LA ACTIVIDAD PÚBLICA Y LA CONCENTRACIÓN DE PODER EN LAS PERSONAS EXPUESTAS POLÍTICAMENTE POTENCIA LOS RIESGOS Y LAS OPCIONES DE CORRUPCIÓN Y DE LAVADO DE ACTIVOS. EN CONSECUENCIA, EN EL PRESENTE Y EN EL FUTURO EL EQUILIBRIO DEMOCRÁTICO DEL PODER ASÍ COMO EL AFINAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL CONSTITUYEN PARTE INDISPENSABLE DE TODA ESTRATEGIA CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL LAVADO ACTIVOS. PARTICULARMENTE, LA LEGISLACIÓN NACIONAL Y LA PRACTICA DE NUESTROS O OPERADORES VIENEN ADAPTANDOSE A LAS POLÍTICAS Y MEDIDAS DE PREVENCIÓN Y CONTROL DISEÑADAS ESPECIALMENTE PARA LAS PEPs POR LOS ESTANDARES INTERNACIONALES.

25 MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCION

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